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Jean Paul

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Cours

1
Secrets pour vos projets sur les Paiements Internationaux
Expire après : N'expire pas

Le cours Secrets pour vos projets sur les paiements internationaux vous relève de précieux secrets qui vous permettront de devenir des professionnels des moyens de paiement hautement qualifiés et performants. En effet, les secrets ne sont pas disponibles dans la documentation sur les standards SWIFT MT et MX. Et ils sont inconnus de beaucoup de professionnels. La connaissance de ces secrets vous permettra de vous distinguer sur le marché, d’apporter une contribution significative et de réussir vos projets.

Objectifs du cours Secrets pour vos projets sur les Paiements Internationaux

  • Comprendre les notions de base de la comptabilitĂ© et leurs applications aux paiements internationaux
  • Comprendre la gestion de la position minute ou intraday et les enjeux associĂ©s
  • Avoir une prĂ©sentation des moteurs de paiement et des applications qui y sont interfacĂ©es dans le SI de la banque
  • Comprendre comment s’effectue l’intĂ©gration des moteurs de paiement dans un système d’information bancaire
  • ApprĂ©hender les concepts liĂ©s aux interfaces graphiques, ainsi qu’aux droits et actions de l’utilisateur
  • Comprendre le traitement des parties dĂ©bit et crĂ©dit d’un paiement
  • Apprendre l’architecture des systèmes d’information et des diffĂ©rents plans associĂ©s

Contenu du cours

  • Module 1 – Comptes Nostri et leurs rĂ©conciliations
  • Module 2 – ComptabilitĂ© et paiements internationaux
  • Module 3 – Gestion du solde des comptes clients et des comptes Nostri dans les paiements internationaux
  • Module 4 – Les moteurs de paiement
  • Module 5 – IntĂ©gration des moteurs de paiement au SI de la banque
  • Module 6 – Les moteurs de paiement et les interfaces utilisateur graphiques
  • Module 7 – Interface Utilisateur Graphique des moteurs de paiement : Droits et actions de l’utilisateur
  • Module 8 – Diagrammes d’états des entitĂ©s de paiement
  • Module 9 – Traitement des parties dĂ©bit et crĂ©dit d’une instruction de paiement
  • Module 10 – Le pĂ©rimètre de votre projet sur les paiements internationaux
  • Module 11 – Architectures des systèmes d’information et les diffĂ©rents plans
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent comprendre facilement les enjeux et rĂ©ussir l’implĂ©mentation de leurs projets sur les paiements internationaux.

Prérequis

Il faut suivre la formation « Initiation aux Paiements Internationaux » pour tirer le meilleur parti de cette formation.

Durée

PrĂ©voir un jour si vous optez pour le cours en prĂ©sentiel (1400 € HT).  Vous devez alors rĂ©server votre date ou nous contacter. Après le cours en prĂ©sentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.

2
Maitriser les Paiements Internationaux
Expire après : N'expire pas

Le cours Maitriser les Paiements Internationaux aborde en profondeur des thèmes liés aux paiements internationaux comme le change, les frais, les instructions de règlement (SSI) et la détermination du chemin de règlement. Vous comprendrez également comment les institutions et non financières deviennent membres de SWIFT et utilisent les services proposés par SWIFT. Ce cours contient de nombreux exemples avec les fichiers téléchargeables dans les formats SWIFT MT et SWIFT MX.

Objectifs du cours Maitriser les Paiements Internationaux

  • Comprendre l’enregistrement, la connectivitĂ© et les services sur le rĂ©seau SWIFTNet
  • Expliquer les diffĂ©rents cas d’utilisation des messages MT101/MX Pain.001 pour l’initiation de virement client
  • Analyser les cas de virements de clientèle lorsque six institutions financières sont impliquĂ©es
  • Expliquer comment les opĂ©rations connexes sont utilisĂ©es dans les paiements internationaux
  • Comprendre les Instructions de règlement (SSI) et la dĂ©termination du chemin de règlement
  • ApprĂ©hender les impacts du change et des frais dans le traitement des paiements internationaux
  • Analyser la chaĂ®ne de valeur du traitement des paiements internationaux (Acquisition et Restitution, Gestion des ordres, Gestion des Ă©changes)

Contenu du cours

  • Module 1 – SWIFTNet : Enregistrement, ConnectivitĂ© et Services
  • Module 2 – Initiation du virement client (MT101 et MX Pain.001)
  • Module 3 – Virements clients lorsque six institutions financières sont impliquĂ©es
  • Module 4 – Virements et prĂ©lèvements des institutions financières
  • Module 5 – OpĂ©rations connexes dans les paiements internationaux
  • Module 6 – Instructions permanentes de règlement (IPR) et dĂ©termination du chemin de règlement
  • Module 7 – Change dans les paiements internationaux
  • Module 8 – Frais dans les paiements internationaux
  • Module 9 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des paiements internationaux – Acquisition et Reporting
  • Module 10 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des paiements internationaux – Gestion des ordres
  • Module 11 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des paiements internationaux – Gestion des Ă©changes
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent approfondir leur comprĂ©hension des paiements internationaux et en devenir de vĂ©ritables experts.

Prérequis

Il faut suivre la formation « Initiation aux Paiements Internationaux » pour tirer le meilleur parti de cette formation.

Durée

PrĂ©voir un jour si vous optez pour le cours en prĂ©sentiel (1300 € HT).  Vous devez alors rĂ©server votre date ou nous contacter. Après le cours en prĂ©sentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.

3
Initiation aux Paiements Internationaux
Expire après : N'expire pas

Le cours Initiation aux Paiements Internationaux vous permet de maîtriser les 4 stratégies clés pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux (Organisation des infrastructures de marché, Relations de compte et Correspondent Banking, le réseau et les standards SWIFT, Introduction aux marchés des changes), ainsi que les paiements avec méthode en série et méthode en couverture. Il contient de nombreux exemples avec les fichiers téléchargeables dans les formats SWIFT MT et SWIFT MX.

Objectifs du cours Initiation aux Paiements Internationaux

  • Maitriser les 4 stratĂ©gies clĂ©s pour comprendre les paiements internationaux (Organisation des infrastructures de marchĂ©, Relations de compte et Correspondent Banking, Le rĂ©seau et les standards SWIFT, Introduction aux marchĂ©s des changes)
  • Comprendre la ModĂ©lisation des Paiements Internationaux
  • Se familiariser avec les standards des messages SWIFT utilisĂ©s pour les paiements internationaux
  • Expliquer les contenus de messages sur les virements de clientèle et entre institutions financières
  • ApprĂ©hender les diffĂ©rences entre les paiements avec mĂ©thode en couverture et mĂ©thode en sĂ©rie
  • Identifier les structures des messages MT et MX les plus courants

Contenu du cours

  • Module 1 – StratĂ©gies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Organisation des infrastructures de marchĂ©
  • Module 2 – StratĂ©gies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Relations de compte et Correspondent Banking
  • Module 3 – StratĂ©gies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Le rĂ©seau SWIFT et les standards SWIFT
  • Module 4 – StratĂ©gies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Introduction aux marchĂ©s des changes
  • Module 5 – ModĂ©lisation des paiements internationaux
  • Module 6 – Messages MT dans les paiements internationaux
  • Module 7 – Messages MX dans les paiements internationaux
  • Module 8 – Virements de clientèle et entre institutions financières
  • Module 9 – Paiements avec mĂ©thode en sĂ©rie et mĂ©thode en couverture
  • Module 10 – Structures des Messages SWIFT MT et MX
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 130 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent comprendre le fonctionnement des paiements internationaux.

Prérequis

Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement Â» pour tirer le meilleur parti de cette formation.

Durée

PrĂ©voir un jour si vous optez pour le cours en prĂ©sentiel (1300 € HT).  Vous devez alors rĂ©server votre date ou nous contacter. Après le cours en prĂ©sentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.

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Secrets pour vos projets sur le Virement SEPA (SCT)
Expire après : N'expire pas

Le cours Secrets pour vos projets sur le virement SEPA vous relève de précieux secrets qui vous permettront de devenir des professionnels des moyens de paiement hautement qualifiés et performants. En effet, les secrets ne sont pas disponibles dans les documents de l’EPC ou de l’ISO 20022, mais vous devez les connaitre pour réussir vos projets et apporter une valeur appréciée par vos clients.

Objectifs du cours Secrets pour vos projets sur le virement SEPA

  • Utiliser les notions de base de la comptabilitĂ© et en faire des applications au virement SEPA
  • Comprendre la gestion de la position minute ou intraday et les enjeux associĂ©s
  • Identifier les applications qui sont interfacĂ©s aux moteurs de paiement dans le Système d’Information d’une banque et analyser les architectures applicatives types
  • Comprendre comment s’effectue l’intĂ©gration des moteurs de paiement dans un système d’information bancaire
  • ApprĂ©hender les concepts liĂ©s aux interfaces graphiques, ainsi qu’aux droits et actions des utilisateurs
  • Mener Ă  bien l’analyse des Ă©tats d’un paiement grâce l’introduction sur les diagrammes d’état des entitĂ©s de paiement
  • Apprendre l’architecture des systèmes d’information et des diffĂ©rents plans associĂ©s

Contenu du cours

  • Module 1 – La comptabilitĂ© et le virement SEPA
  • Module 2 – Gestion du solde client et le virement SEPA
  • Module 3 – Les moteurs de paiement
  • Module 4 – L’intĂ©gration des moteurs de paiement au Système d’Information de la banque
  • Module 5 – Moteurs de paiement et Interfaces Utilisateurs Graphiques
  • Module 6 – IHM des moteurs de paiement : Droits et actions des utilisateurs
  • Module 7 – Diagrammes d’état des entitĂ©s de paiement (Message, Ordre, opĂ©ration)
  • Module 8 – Le pĂ©rimètre de votre projet sur le SCT
  • Module 9 – Architectures des systèmes d’information et les diffĂ©rents plans
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 100 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent comprendre facilement les enjeux et rĂ©ussir l’implĂ©mentation de leurs projets sur le virement SEPA.

Prérequis

Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement » pour tirer le meilleur parti de cette formation.

Idéalement, il faut avoir suivi la formation « Comprendre et Maitriser le virement SEPA », particulièrement si vous n’avez jamais travaillé sur un projet SEPA.

Durée

Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1200 € HT).  Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.

5
Comprendre et maîtriser le virement SEPA
Expire après : N'expire pas

Le cours Comprendre et Maitriser le virement SEPA vous fournit tous les conseils pour comprendre rapidement les paiements domestiques et le virement SEPA. Vous vous familiariserez avec les documents de l’EPC, les messages du SCT et le standard ISO 20022. Vous comprendrez ce qui rend le SCT différent des autres types de virements.

Objectifs du cours Comprendre et Maitriser le virement SEPA

  • ApprĂ©hender les notions de base du SEPA et des schemes de paiement SEPA
  • Savoir oĂą trouver les informations qu’on recherche dans les multiples documents de l’EPC sur le virement SEPA
  • Comprendre le fonctionnement de la compensation, du règlement et des infrastructures de marchĂ© du virement SEPA
  • Avoir une vision d’ensemble des messages Ă©changĂ©s dans le scheme SCT et maitriser les structures des diffĂ©rents messages
  • Expliquer la diffĂ©rence entre les guides d’implĂ©mentation SEPA et le standard ISO 20022
  • Saisir les nuances du virement SEPA – ce qui le diffĂ©rencie des autres types de virement
  • Analyser la chaĂ®ne de valeur du traitement d’un virement SEPA (Acquisition et restitution, Gestion des ordres, Gestion des Ă©changes)

Contenu du cours

  • Module 1 – Introduction au SEPA et aux Paiements SEPA
  • Module 2 – Les documents du scheme SCT et le modèle Ă  quatre coins
  • Module 3 – Compensation, règlement et Infrastructures de marchĂ© du SCT
  • Module 4 –  Les messages Ă©changĂ©s dans le scheme SCT
  • Module 5 –  Les Messages dans l’espace client-banque : le standard ISO 20022 et les guides d’implĂ©mentation du SCT
  • Module 6 – Messages dans l’espace interbancaire : le standard ISO 20022 et les guides d’implĂ©mentation du SCT
  • Module 7 – Les principales caractĂ©ristiques du virement SEPA
  • Module 8 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des SCT : Acquisition et Restitution
  • Module 9 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des SCT : Gestion des ordres
  • Module 10 – ChaĂ®ne de valeur du traitement des SCT : Gestion des Ă©changes
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent comprendre et maitriser le virement SEPA.

Prérequis

Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement » pour tirer le meilleur parti de cette formation.

 

Durée

Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1200 € HT).  Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.

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Fondamentaux des moyens de paiement
Expire après : N'expire pas

Le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement vous fournit les principes et les clĂ©s pour comprendre et Ă©tudier tout système de paiement partout dans le monde. Il contient 11 modules. Chaque module prĂ©sente et explique les concepts clĂ©s pour comprendre les paiements et l’industrie des paiements.

Objectifs du cours fondamentaux des moyens de paiement

  • Assimiler les notions de base des systèmes de paiement (Modèle de système de paiements, Modèle Ă  4 coins, Modèle Ă  3 coins)
  • Comprendre les architectures des infrastructures de paiements partout dans le monde
  • ApprĂ©hender le rĂ´le crucial que jouent les standards dans les moyens de paiement
  • Comprendre la chaĂ®ne de valeur des traitements des paiements ainsi que les acteurs qui y interviennent
  • ApprĂ©hender facilement les diffĂ©rences entre les paiements domestiques et les paiements internationaux
  • Expliquer les modèles Ă©conomiques des systèmes de paiement

Contenu du cours

  • Module 1 : Paiements, Instruments de paiement et systèmes de paiements
  • Module 2 : Modèles de systèmes de paiement
  • Module 3 : Le Modèle Ă  quatre coins et la participation directe et indirecte aux CSMs
  • Module 4 : MĂ©canismes de compensation et règlement
  • Module 5 : Paiements poussĂ©s (push) et tirĂ©s (pull) et les risques associĂ©s
  • Module 6 : Les standards de messages de paiement
  • Module 7 : Paiements domestiques et internationaux
  • Module 8 : chaine de valeur de traitement des paiements
  • Module 9 : Règlementations et risques dans les paiements
  • Module 10 : Les modèles Ă©conomiques dans les paiements
  • Module 11 : Les principaux acteurs dans l’industrie des paiements
  • Évaluation globale du cours (40 questions)

Le cours contient plus de 150 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.

Public concerné

Ce cours est destinĂ© aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, TrĂ©soriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, IngĂ©nieurs de qualitĂ© … les dĂ©butants ou expĂ©rimentĂ©s qui veulent comprendre et maitriser les concepts fondamentaux des moyens de paiement.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 

Durée

Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel ( 1000 € HT).  Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.

Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir entre 12 et 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.