Jean Paul
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Le cours Secrets pour vos projets sur les paiements internationaux vous relève de précieux secrets qui vous permettront de devenir des professionnels des moyens de paiement hautement qualifiés et performants. En effet, les secrets ne sont pas disponibles dans la documentation sur les standards SWIFT MT et MX. Et ils sont inconnus de beaucoup de professionnels. La connaissance de ces secrets vous permettra de vous distinguer sur le marché, d’apporter une contribution significative et de réussir vos projets.
Objectifs du cours Secrets pour vos projets sur les Paiements Internationaux
- Comprendre les notions de base de la comptabilité et leurs applications aux paiements internationaux
- Comprendre la gestion de la position minute ou intraday et les enjeux associés
- Avoir une présentation des moteurs de paiement et des applications qui y sont interfacées dans le SI de la banque
- Comprendre comment s’effectue l’intégration des moteurs de paiement dans un système d’information bancaire
- Appréhender les concepts liés aux interfaces graphiques, ainsi qu’aux droits et actions de l’utilisateur
- Comprendre le traitement des parties débit et crédit d’un paiement
- Apprendre l’architecture des systèmes d’information et des différents plans associés
Contenu du cours
- Module 1 – Comptes Nostri et leurs réconciliations
- Module 2 – Comptabilité et paiements internationaux
- Module 3 – Gestion du solde des comptes clients et des comptes Nostri dans les paiements internationaux
- Module 4 – Les moteurs de paiement
- Module 5 – Intégration des moteurs de paiement au SI de la banque
- Module 6 – Les moteurs de paiement et les interfaces utilisateur graphiques
- Module 7 – Interface Utilisateur Graphique des moteurs de paiement : Droits et actions de l’utilisateur
- Module 8 – Diagrammes d’états des entités de paiement
- Module 9 – Traitement des parties débit et crédit d’une instruction de paiement
- Module 10 – Le périmètre de votre projet sur les paiements internationaux
- Module 11 – Architectures des systèmes d’information et les différents plans
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent comprendre facilement les enjeux et réussir l’implémentation de leurs projets sur les paiements internationaux.
Prérequis
Il faut suivre la formation « Initiation aux Paiements Internationaux » pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1400 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Le cours Maitriser les Paiements Internationaux aborde en profondeur des thèmes liés aux paiements internationaux comme le change, les frais, les instructions de règlement (SSI) et la détermination du chemin de règlement. Vous comprendrez également comment les institutions et non financières deviennent membres de SWIFT et utilisent les services proposés par SWIFT. Ce cours contient de nombreux exemples avec les fichiers téléchargeables dans les formats SWIFT MT et SWIFT MX.
Objectifs du cours Maitriser les Paiements Internationaux
- Comprendre l’enregistrement, la connectivité et les services sur le réseau SWIFTNet
- Expliquer les différents cas d’utilisation des messages MT101/MX Pain.001 pour l’initiation de virement client
- Analyser les cas de virements de clientèle lorsque six institutions financières sont impliquées
- Expliquer comment les opérations connexes sont utilisées dans les paiements internationaux
- Comprendre les Instructions de règlement (SSI) et la détermination du chemin de règlement
- Appréhender les impacts du change et des frais dans le traitement des paiements internationaux
- Analyser la chaîne de valeur du traitement des paiements internationaux (Acquisition et Restitution, Gestion des ordres, Gestion des échanges)
Contenu du cours
- Module 1 – SWIFTNet : Enregistrement, Connectivité et Services
- Module 2 – Initiation du virement client (MT101 et MX Pain.001)
- Module 3 – Virements clients lorsque six institutions financières sont impliquées
- Module 4 – Virements et prélèvements des institutions financières
- Module 5 – Opérations connexes dans les paiements internationaux
- Module 6 – Instructions permanentes de règlement (IPR) et détermination du chemin de règlement
- Module 7 – Change dans les paiements internationaux
- Module 8 – Frais dans les paiements internationaux
- Module 9 – Chaîne de valeur du traitement des paiements internationaux – Acquisition et Reporting
- Module 10 – Chaîne de valeur du traitement des paiements internationaux – Gestion des ordres
- Module 11 – Chaîne de valeur du traitement des paiements internationaux – Gestion des échanges
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent approfondir leur compréhension des paiements internationaux et en devenir de véritables experts.
Prérequis
Il faut suivre la formation « Initiation aux Paiements Internationaux » pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1300 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Le cours Initiation aux Paiements Internationaux vous permet de maîtriser les 4 stratégies clés pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux (Organisation des infrastructures de marché, Relations de compte et Correspondent Banking, le réseau et les standards SWIFT, Introduction aux marchés des changes), ainsi que les paiements avec méthode en série et méthode en couverture. Il contient de nombreux exemples avec les fichiers téléchargeables dans les formats SWIFT MT et SWIFT MX.
Objectifs du cours Initiation aux Paiements Internationaux
- Maitriser les 4 stratégies clés pour comprendre les paiements internationaux (Organisation des infrastructures de marché, Relations de compte et Correspondent Banking, Le réseau et les standards SWIFT, Introduction aux marchés des changes)
- Comprendre la Modélisation des Paiements Internationaux
- Se familiariser avec les standards des messages SWIFT utilisés pour les paiements internationaux
- Expliquer les contenus de messages sur les virements de clientèle et entre institutions financières
- Appréhender les différences entre les paiements avec méthode en couverture et méthode en série
- Identifier les structures des messages MT et MX les plus courants
Contenu du cours
- Module 1 – Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Organisation des infrastructures de marché
- Module 2 – Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Relations de compte et Correspondent Banking
- Module 3 – Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Le réseau SWIFT et les standards SWIFT
- Module 4 – Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux : Introduction aux marchés des changes
- Module 5 – Modélisation des paiements internationaux
- Module 6 – Messages MT dans les paiements internationaux
- Module 7 – Messages MX dans les paiements internationaux
- Module 8 – Virements de clientèle et entre institutions financières
- Module 9 – Paiements avec méthode en série et méthode en couverture
- Module 10 – Structures des Messages SWIFT MT et MX
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 130 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent comprendre le fonctionnement des paiements internationaux.
Prérequis
Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement » pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1300 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Le cours Secrets pour vos projets sur le virement SEPA vous relève de précieux secrets qui vous permettront de devenir des professionnels des moyens de paiement hautement qualifiés et performants. En effet, les secrets ne sont pas disponibles dans les documents de l’EPC ou de l’ISO 20022, mais vous devez les connaitre pour réussir vos projets et apporter une valeur appréciée par vos clients.
Objectifs du cours Secrets pour vos projets sur le virement SEPA
- Utiliser les notions de base de la comptabilité et en faire des applications au virement SEPA
- Comprendre la gestion de la position minute ou intraday et les enjeux associés
- Identifier les applications qui sont interfacés aux moteurs de paiement dans le Système d’Information d’une banque et analyser les architectures applicatives types
- Comprendre comment s’effectue l’intégration des moteurs de paiement dans un système d’information bancaire
- Appréhender les concepts liés aux interfaces graphiques, ainsi qu’aux droits et actions des utilisateurs
- Mener à bien l’analyse des états d’un paiement grâce l’introduction sur les diagrammes d’état des entités de paiement
- Apprendre l’architecture des systèmes d’information et des différents plans associés
Contenu du cours
- Module 1 – La comptabilité et le virement SEPA
- Module 2 – Gestion du solde client et le virement SEPA
- Module 3 – Les moteurs de paiement
- Module 4 – L’intégration des moteurs de paiement au Système d’Information de la banque
- Module 5 – Moteurs de paiement et Interfaces Utilisateurs Graphiques
- Module 6 – IHM des moteurs de paiement : Droits et actions des utilisateurs
- Module 7 – Diagrammes d’état des entités de paiement (Message, Ordre, opération)
- Module 8 – Le périmètre de votre projet sur le SCT
- Module 9 – Architectures des systèmes d’information et les différents plans
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 100 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent comprendre facilement les enjeux et réussir l’implémentation de leurs projets sur le virement SEPA.
Prérequis
Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement » pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Idéalement, il faut avoir suivi la formation « Comprendre et Maitriser le virement SEPA », particulièrement si vous n’avez jamais travaillé sur un projet SEPA.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1200 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Le cours Comprendre et Maitriser le virement SEPA vous fournit tous les conseils pour comprendre rapidement les paiements domestiques et le virement SEPA. Vous vous familiariserez avec les documents de l’EPC, les messages du SCT et le standard ISO 20022. Vous comprendrez ce qui rend le SCT différent des autres types de virements.
Objectifs du cours Comprendre et Maitriser le virement SEPA
- Appréhender les notions de base du SEPA et des schemes de paiement SEPA
- Savoir où trouver les informations qu’on recherche dans les multiples documents de l’EPC sur le virement SEPA
- Comprendre le fonctionnement de la compensation, du règlement et des infrastructures de marché du virement SEPA
- Avoir une vision d’ensemble des messages échangés dans le scheme SCT et maitriser les structures des différents messages
- Expliquer la différence entre les guides d’implémentation SEPA et le standard ISO 20022
- Saisir les nuances du virement SEPA – ce qui le différencie des autres types de virement
- Analyser la chaîne de valeur du traitement d’un virement SEPA (Acquisition et restitution, Gestion des ordres, Gestion des échanges)
Contenu du cours
- Module 1 – Introduction au SEPA et aux Paiements SEPA
- Module 2 – Les documents du scheme SCT et le modèle à quatre coins
- Module 3 – Compensation, règlement et Infrastructures de marché du SCT
- Module 4 – Les messages échangés dans le scheme SCT
- Module 5 – Les Messages dans l’espace client-banque : le standard ISO 20022 et les guides d’implémentation du SCT
- Module 6 – Messages dans l’espace interbancaire : le standard ISO 20022 et les guides d’implémentation du SCT
- Module 7 – Les principales caractéristiques du virement SEPA
- Module 8 – Chaîne de valeur du traitement des SCT : Acquisition et Restitution
- Module 9 – Chaîne de valeur du traitement des SCT : Gestion des ordres
- Module 10 – Chaîne de valeur du traitement des SCT : Gestion des échanges
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 140 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent comprendre et maitriser le virement SEPA.
Prérequis
Il faut suivre la formation « Fondamentaux des moyens de paiement » pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel (1200 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir environ 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement vous fournit les principes et les clés pour comprendre et étudier tout système de paiement partout dans le monde. Il contient 11 modules. Chaque module présente et explique les concepts clés pour comprendre les paiements et l’industrie des paiements.
Objectifs du cours fondamentaux des moyens de paiement
- Assimiler les notions de base des systèmes de paiement (Modèle de système de paiements, Modèle à 4 coins, Modèle à 3 coins)
- Comprendre les architectures des infrastructures de paiements partout dans le monde
- Appréhender le rôle crucial que jouent les standards dans les moyens de paiement
- Comprendre la chaîne de valeur des traitements des paiements ainsi que les acteurs qui y interviennent
- Appréhender facilement les différences entre les paiements domestiques et les paiements internationaux
- Expliquer les modèles économiques des systèmes de paiement
Contenu du cours
- Module 1 : Paiements, Instruments de paiement et systèmes de paiements
- Module 2 : Modèles de systèmes de paiement
- Module 3 : Le Modèle à quatre coins et la participation directe et indirecte aux CSMs
- Module 4 : Mécanismes de compensation et règlement
- Module 5 : Paiements poussés (push) et tirés (pull) et les risques associés
- Module 6 : Les standards de messages de paiement
- Module 7 : Paiements domestiques et internationaux
- Module 8 : chaine de valeur de traitement des paiements
- Module 9 : Règlementations et risques dans les paiements
- Module 10 : Les modèles économiques dans les paiements
- Module 11 : Les principaux acteurs dans l’industrie des paiements
- Évaluation globale du cours (40 questions)
Le cours contient plus de 150 quiz pour vous aider à réviser et maîtriser le contenu.
Public concerné
Ce cours est destiné aux professionnels de l’industrie du paiement : Analystes, Consultants, Responsables Maitrise d’Ouvrage, Assistants Maitrise d’Ouvrage, Trésoriers d’entreprises, Chefs de Projet, Architectes, Ingénieurs de qualité … les débutants ou expérimentés qui veulent comprendre et maitriser les concepts fondamentaux des moyens de paiement.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Durée
Prévoir un jour si vous optez pour le cours en présentiel ( 1000 € HT). Vous devez alors réserver votre date ou nous contacter. Après le cours en présentiel, vous gardez les accès en ligne pendant un an.
Si vous optez pour le cours en ligne, il faut prévoir entre 12 et 15 heures avec passage de l’examen final. Vous gardez les accès en ligne pendant un an.